银行开保险柜出事会被查吗,银行开保险柜安全吗

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行开保险柜出事会被查吗的问题，于是小编就整理了3个相关介绍银行开保险柜出事会被查吗的解答，让我们一起看看吧。

1. 身份证在酒店登记访客，公安系统会有记录吗？
2. 保险柜没电自动报警？
3. 个人有巨额来源不明的财产，存银行会有危险吗？

身份证在酒店登记访客，公安系统会有记录吗？

公安系统一般不会有记录，顾客用身份证在酒店登记访客信息，具体信息内容只有酒店自己的电脑系统会自动记录，酒店的电脑系统与公安机关的电脑系统没有直接联网，公安机关是不会知道酒店客人的个人身份信息的，除非是公安机关刑警队员到该酒店要求查看客人信息。

会有的，只要登记就会自动进入全国公安联网系统。

保险柜没电自动报警？

现在的保险箱一般都有自动报警装置，所以发生事故肯定会响的。保险箱是一种特殊的容器，根据其功能主要分为防火保险箱和防盗保险箱，防磁保险箱，防火防磁保险箱等等。现代家居装饰的无锁化趋势，社会生活日益频繁，家中经常请外来雇工的情况下更需要。

个人有巨额来源不明的财产，存银行会有危险吗？

首先，相关部门规定。单笔或者当天累计，20万元以上人民币或等值1万美元的现金缴存，支取，现钞兑换汇款票据解付等。法人其他组织银行账户单笔或当日累计200万元以上。个人与相关单位之间的划转超过50万元，单位与单位之间超过200万元都会自动触发监控！所谓的监控，就是反洗钱中心弄清楚该笔资金的来源，来源不明，才有风险。

其次，普通百姓，只要没人指控一般没事，只要没有犯罪一般没事，只要能说明情况，情况是合法也没事，对普通老百姓来说反而多了一份安全。

其三，公职人员，尤其是有一定职务的公职人员，名下的财产必须按规定上报，定期不定期受到纪检部门的检查，因此这类人，只要有不正当的灰色收入，危险性是很大的。公职人员的非法收入，或者说来源不明的收入，放那儿都不安全，存银行纪委惦记，放在家里小偷惦记，交给身边的亲戚朋友亲戚朋友惦记，埋在地下鬼都惦记。作为公职人员不管你放在哪里，都是很危险的。有那么多贪腐人员都是在家里查获的赃款和金条，有的人放在保险柜里，有的人藏在沙发里面，但唯独不敢见天日。

其三，经商者。如果是经商者，就有可能是涉嫌黄赌毒，或者其他危害国家和人民安全的生意所挣到的钱，***或者营业场所帮助***。这些钱还是有可能受到怀疑和监控的，非法的收入似乎越来越困难，也越来越危险。合法的经商者根本不用担心，只要你的收入及资金往来是合法的，都是安全的。

存银行肯定有危险，不存银行一样有危险啊。只要是来源不明的财产，从根子上就是有问题的，即使在隐瞒方式上做得天衣无缝，但未来根子被人查出来了，还不一样的要老老实实的认罪伏法。

自从2006年通过了反洗钱法，又开始对银行账户进行监控，不过那时限于技术原因，监控的力度和范围还不足够大。进入到2009年，中国银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，这样将整个金融体系反洗钱做了一次集中整理，又运用大数据进行了整合。可以很负责任的讲，现在如果想查清一个人，通过银行业反洗钱大数据系统（监测分析中心），会将来往资金查的清清楚楚，异常交易一个也跑不掉。

千万不要小看现在反洗钱系统的能力，现在强大到让人恐怖的程度。如果是巨额不明来源的资产，在银行进行存款或者转账，基本上第一时间都会报送到反洗钱系统中，系统会自动识别，自动启动。

第1步：会让当地银行通知客户进行款项的说明，这个叫可疑交易报告，也就是在所谓客户识别制度下的交易识别。
第2步:当此说明报送到反洗钱中心后，如果不能通过，那反洗钱中心会将此案例交付当地经侦进行进一步查实。此时会将分析出来的证据、可疑交易报告全部移交。
第3步：经侦会根据客户的身份信息，进行不同的调查流程。例如如果客户是公务员，可能会同反贪局一起工作，如果客户是企业主，可能由经济犯罪侦查局进行侦查。
第4步：根据调查的进展以及资金是否可能出境，可能会启动账户冻结措施。只要资金不出境，在调查完结之前是不会启动账户冻结。根据调查结果，再启动抓捕和审讯工作。

所以如果资金流入银行，一般来说银行的反洗钱系统会被触发启动，来引发整个调查流程。如果不存入银行，变成现金或者其他实物，那么就看源头上是否暴露。例如***受贿，可能被人举报，反贪局进行调查，然后最后把巨额现金揪出来。

来个典型案例看看反洗钱监测系统的威力，亲友关系都在内，***分子很难逃：

广西壮族自治区崇左市某局局长梁某（另案处理）利用职务之便，收受他人贿赂、***公款并持有来源不明***，从2009年起，梁某将上述犯罪所得赃款交给其妻子王某管理。王某以亲戚及朋友蓝某、陆某等人名义在广西壮族自治区南宁市多家银行开立16个账户，购买理财产品进行投资，理财本金共计人民币2325.93万元，理财收益累计256.65万元。上述16个银行账户均为王某[_a***_]开立或陪同账户持有人本人到银行开立，全部银行卡均由王某设置密码并实际控制，账户内资金均非账户持有人所有或提供。

结果被查出来后，2015年7月22日，广西人民法院一审认定王某明知其丈夫交其保管的巨额资金来源与性质，仍利用他人名义开立多个账户，购买理财产品掩饰、隐瞒犯罪所得，判决王某犯洗钱罪，判处***四年，并处罚金人民币116万元。

最后给大家附上反洗钱举报电话，查实后是有奖励的。

中国反洗钱监测分析中心举报方式。举报信箱：北京西城区金融大街35号 32－134信箱收件单位：中国反洗钱监测分析中心 邮政编码：100033

在目前的形式下，巨额不明财产如果以账户形式存于银行，基本上难逃法网。如果以其他形式，例如他人代持，变成现金等等，那就看源头，要不要犯案了。

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到此，以上就是小编对于银行开保险柜出事会被查吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行开保险柜出事会被查吗的3点解答对大家有用。

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